Sócio da PixBet é preso em operação da PF na Paraíba

A Polícia Federal prendeu , na manhã desta quinta-feira (17), Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio da empresa de apostas esportivas PixBet durante a Operação Arena . O home foi preso na cidade de Jacumã, no Litoral Sul d a Paraíba.

A investigação apura condutas relativas aos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros contra a ordem tributária e financeira.

Além do mandado de prisão preventiva, a ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens.

A CNN Brasil tenta localizar a defesa de Diomar e também busca um posicionamento da PixBet.

A primeira fase da Operação Arena ocorreu em agosto deste ano . Na ocasião, o alvo era um grupo empresarial suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira no Brasil e no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Entre os alvos da operação, na época, estava o advogado Nelson Wilians. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão .

Um ponto crítico as investigações era uma transferência suspeita envolvendo a PixStar, empresa fantasma com sede na ilha de Curação, no Caribe.

A Polícia Federal identificou pagamentos entre as duas companhias. Além disso, conforme apurado pela CNN , Nelson Wilians consta como advogado da PixBet em uma ação na Justiça Federal da Paraíba.

Operação que mira Nelson Wilians investiga esquema de R$1 bilhão em apostas esportivas | LIVE CNN

Além do caminho percorrido pelo dinheiro, a investigação apura a forma como o grupo estaria organizado.

Segundo a Receita Federal, empresas constituídas no exterior teriam sido utilizadas para sustentar a aparência de que as atividades eram conduzidas fora do Brasil. Os elementos reunidos, porém, indicariam, em tese, que a gestão operacional, administrativa e decisória ocorreria em território brasileiro.

A suspeita é de que essa estrutura tenha sido usada para reduzir a visibilidade sobre as operações realizadas no país , além de dificultar a identificação dos responsáveis e dos beneficiários dos recursos.

A investigação também aponta possíveis omissões de rendimentos e utilização de estruturas empresariais para reduzir ou evitar irregularmente a tributação incidente sobre as atividades.

Na época, em nota à imprensa, Santiago Schunck, advogado do NWADV, afirmou que a relação entre o escritório e a PixBet é “estritamente profissional” e decorre da prestação de serviços de advocacia.

“A relação entre o escritório e a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia. A atuação do escritório em favor de seus clientes limita-se ao exercício regular da advocacia, não se confundindo com as atividades empresariais por eles desenvolvidas. O escritório repudia qualquer tentativa de associar a atuação profissional de seus advogados às atividades ou condutas atribuídas a seus clientes. É preciso ter cautela para que o legítimo exercício da advocacia não seja indevidamente criminalizado em razão da natureza ou das atividades daqueles que o advogado representa” , disse.

Publicado originalmente por CNN Brasil. Leia a matéria completa em https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/nordeste/pb/socio-da-pixbet-e-preso-em-operacao-da-pf-na-paraiba/.