Receita mira grupo financeiro que movimentou R$ 11,6 bi e investiga compra de distribuidora
Apuração da Receita Federal e do Gaeco é desdobramento da Operação Carbono Oculto e aponta indícios de uso de estruturas financeiras para ocultação patrimonial e dissimulação da origem de recursos
A Receita Federal, o Gaeco e órgãos estaduais deflagraram a Operação Crédito Oculto, desdobramento da Operação Carbono Oculto, para investigar estruturas financeiras relacionadas à aquisição de uma distribuidora de combustíveis. A ação cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em sete estados contra 13 pessoas físicas e 19 pessoas jurídicas. Segundo os investigadores, uma empresa financeira envolvida nas operações movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025.
Publicado originalmente por Exame. Leia a matéria completa em https://exame.com/brasil/receita-mira-grupo-financeiro-que-movimentou-r-116-bi-e-investiga-compra-de-distribuidora/.
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