Quadrilha se aproveitou da pandemia para aplicar golpes na Desenvolve SP

A Polícia Civil de São Paulo acredita que a quadrilha investigada por ter aplicado golpes contra a agência de créditos e financiamentos de negócios, Desenvolve SP , se aproveitou da pandemia de Covid-19 para aplicar os golpes .

As fraudes aconteceram entre 2021 e 2022 . Segundo a investigação, o grupo criminoso tomou proveito do contexto pandêmico, quando houve uma expansão emergencial do crédito para atender empresas que enfrentavam dificuldades e a transição para o trabalho remoto . Os investigados criaram e usaram empresas de fachada para burlar e lesar o programa. Ao todo, as autoridades acreditam que o prejuízo das fraudes pode chegar a R$ 70,4 milhões.

Ainda de acordo com as autoridades, o grupo possuía uma estrutura criminosa organizada composta por diferentes núcleos, que teriam participado da criação e utilização de empresas de fachada, da elaboração de documentos falsos, obtenção irregular de financiamentos e da movimentação dos valores posteriormente distribuídos entre os integrantes do grupo e terceiros beneficiários.

As fraudes aconteceram durante o período pandêmico

Investigação contra o grupo começou em janeiro de 2022

São cumpridos mandados de busca e apreensão no Estado de SP e RJ

Segundo a polícia, o grupo criminoso é bem estruturado e conta com dois núcleos de atuação

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De acordo com os elementos juntados pela investigação, as empresas de fachada teriam sido criadas e usadas no esquema por meio de alterações societárias simuladas, emprego de sócios interpostos e demonstração artificial de capacidade financeira, com a finalidade de viabilizar a aprovação de operações de crédito junto ao programa Desenvolve SP.

Depois da liberação dos recursos por parte da instituição, os valores eram repassados a contas de terceiros e pulverizados por meio de sucessivas transações financeiras, “em dinâmica compatível com ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro”.

A operação foi conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (Neccold), Departamento Estadual de Investigações Criminais ( Deic ) e Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo (Deinter-2) e cumpre 22 mandados busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, Barueri e Rio de Janeiro.

As investigações contra o grupo criminoso começaram em janeiro de 2022, quando a Ouvidoria da Desenvolve SP recebeu uma denúncia. O Ministério Público foi acionado e passou a apurar o caso.

Na época, as autoridades identificaram uma organização criminosa estruturada em Campinas, que usava pelo menos três empresas laranjas e falsos balanços financeiros para obtenção fraudulenta de financiamentos da Desenvolve SP. Na época, já se previa um prejuízo de mais de R$ 40 milhões.

Em 2023, a polícia cumpriu mandados judiciais contra o grupo e aprendeu carros, celulares, joias, computadores e documentos que foram analisados e contribuíram para o avanço das investigações.

As apurações internas do programa também resultaram em medidas, como o desligamentos de cinco funcionários com envolvimento no esquema.

Segundo a polícia, o Desenvolve SP “adotou providências imediatas para investigação, mitigação de danos e fortalecimento dos controles internos” desde o começo das investigações.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/sao-paulo/quadrilha-aproveitou-pandemia-aplicar-golpes-desenvolve-sp.