Polícia faz operação contra golpe de R$ 70 milhões na Desenvolve SP

A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã desta quinta-feira (3/9) a 2ª fase da Operação Avaritia , ação que mira um grupo criminoso suspeito de criar e utilizar empresas de fachada para burlar e lesar o programa de créditos e financiamentos de negócios, Desenvolve SP, durante a pandemia . Ao todo, as autoridades acreditam que o prejuízo das fraudes pode chegar a R$ 70,4 milhões .

Segundo as autoridades, as investigações apontaram a atuação de uma estrutura criminosa organizada compostas por diferentes núcleos, que teriam participado da criação e utilização de empresas de fachada, da elaboração de documentos falsos, obtenção irregular de financiamentos e da movimentação dos valores posteriormente distribuídos entre os integrantes do grupo e terceiros beneficiários.

De acordo com os elementos juntados pela investigação, as empresas de fachada teriam sido criadas e usadas no esquema por meio de alterações societárias simuladas , emprego de sócios interpostos e demonstração artificial de capacidade financeira , com a finalidade de viabilizar a aprovação de operações de crédito junto ao programa Desenvolve SP.

Depois da liberação dos recursos por parte da instituição, os valores eram repassados a contas de terceiros e pulverizados por meio de sucessivas transações financeiras, “em dinâmica compatível com ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro”.

A Polícia Civil apurou que as fraudes aconteceram entre 2021 e 2022, durante a pandemia do Covid-19. O prejuízo dos desvios pode chegar a R$ 70,4 milhões.

A quadrilha teria se aproveitado do contexto pandêmico, quando houve uma expansão emergencial do crédito para atender empresas que enfrentavam dificuldades e a transição para o trabalho remoto, para aplicar o esquema.

A operação foi conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD), Departamento Estadual de Investigações Criminais ( Deic ) e Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo (Deinter-2) e cumpre 22 mandados busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, Barueri e Rio de Janeiro.

As investigações contra o grupo criminoso começaram em janeiro de 2022, quando a Ouvidoria da Desenvolve SP recebeu uma denúncia. O Ministério Público foi acionado e passou a apurar o caso.

Na época, as autoridades identificaram uma organização criminosa estruturada em Campinas, que usava pelo menos três empresas laranjas e falsos balanços financeiros para obtenção fraudulenta de financiamentos da Desenvolve SP. Na época, já se previa um prejuízo de mais de R$ 40 milhões.

Em 2023, a polícia cumpriu mandados judiciais contra o grupo e aprenderam carros, celulares, joias, computadores e documentos que foram analisados e contribuíram para o avanço das investigações.

As apurações internas do programa também resultaram em medidas, como o desligamentos de cinco funcionários com envolvimento no esquema.

Segundo a polícia, o Desenvolve SP “adotou providências imediatas para investigação, mitigação de danos e fortalecimento dos controles internos” desde o começo das investigações.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/sao-paulo/policia-operacao-golpe-desenvolve-sp.