Polícia de SP mira fraudes de R$ 70 mi em financiamentos públicos na pandemia

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A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta quinta-feira (3), operação contra grupo criminoso suspeito de fraudar financiamentos públicos durante a pandemia de Covid-19. Batizada de Avaritia (avareza em latim), a ação cumpriu, segundo a polícia, 22 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

O foco da investigação é a Desenvolve SP, agência do governo paulista que oferece melhores condições de crédito a empresas e prefeituras. Entre 2021 e 2022, o grupo criminoso teria obtido financiamentos irregulares pelo programa e gerado prejuízo de até R$ 70,4 milhões.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública, as dificuldades financeiras da pandemia suscitaram a expansão da oferta de crédito pela Desenvolve SP. A quadrilha teria usado empresas de fachada e balanços financeiros falsos para obter o fomento público.

Após a aprovação do financiamento, o dinheiro era pulverizado, de forma a dificultar o rastreamento, prática comum na lavagem de dinheiro. Escritórios de contabilidade e advocacia teriam auxiliado a estruturação do esquema criminoso.

O objetivo da operação é, segundo a polícia, obter a maior quantidade de provas da inexistência das empresas usadas nas fraudes e viabilizar a reuperação dos valores arrecadados pela organização criminosa.

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Na primeira fase da Avaritia, em 2023, carros, celulares, joias, computadores e documentos foram apreendidos. Após as primeiras investigações, cinco funcionários do governo foram demitidos e a agência de crédito mudou as políticas internas de concessão de crédito e combate a fraudes.

Segundo a corporação, o cumprimento dos mandados de busca é uma ação conjunta do Neccold (Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro) com o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e o Deinter-2 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo).

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Publicado originalmente por Folha de S.Paulo. Leia a matéria completa em https://redir.folha.com.br/redir/online/emcimadahora/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/09/policia-de-sp-mira-fraudes-de-r-70-mi-em-financiamentos-publicos-na-pandemia.shtml.