Polícia combate esquema que desviou R$ 39 milhões em soja do PAD-DF

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária ( DOT/Decor ) deflagraram, nesta terça-feira (15/9), a Operação Lastro Oco, destinada a apurar um esquema envolvendo produtos agrícolas oriundos do PAD-DF, crimes tributários e lavagem de dinheiro . Nesta fase, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

A investigação teve início a partir de autuações fiscais envolvendo uma empresa fictícia registrada em nome de uma “laranja”. A sócia formal declarou trabalhar como empregada doméstica e negou conhecer a empresa. O débito tributário soma R$ 39,6 milhões .

As apurações indicam que a empresa teria sido utilizada para emitir documentos fiscais falsos em operações milionárias , inclusive para conferir aparência de regularidade à circulação de produtos agrícolas cuja origem real não correspondia à indicada nos documentos fiscais — soja oriunda do PAD-DF.

Em setembro de 2022, dois caminhões foram abordados, com poucos minutos de diferença, no mesmo posto de fiscalização da BR-060, transportando aproximadamente 67 toneladas de soja sem documentação fiscal. Nos dois casos, as notas fiscais somente foram apresentadas após o início da fiscalização e haviam sido emitidas pela empresa fictícia.

Embora os documentos indicassem origem em Minas Gerais, um dos motoristas afirmou que a soja havia sido carregada na região do PAD-DF e que recebera orientação para deixar o local sem nota fiscal, que seria apresentada posteriormente.

A partir dos depoimentos dos transportadores, a investigação avançou na identificação dos responsáveis pela contratação dos fretes e pela operacionalização das transações. A apuração busca identificar os beneficiários econômicos das operações e esclarecer a movimentação e o destino dos valores relacionados aos crimes tributários.

Também são apuradas as relações entre empresas de commodities, transporte e corretagem vinculadas aos investigados. O levantamento patrimonial já identificou 17 veículos, avaliados em aproximadamente R$ 2,3 milhões, em nome dos principais investigados e de uma empresa ligada ao núcleo operacional.

Os investigados poderão responder, conforme a participação individual demonstrada, por crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

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Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/pcdf-combate-esquema-que-desviou-r-39-milhoes-em-soja-do-pad-df.