PF prende suspeito de lavar dinheiro para grupo de tráfico internacional

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem, alvo de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça Federal, durante uma operação contra a lavagem de dinheiro e a ocultação de patrimônio com possível ligação ao tráfico internacional de drogas. A ação foi deflagrada na última quarta-feira (26/8), mas só foi divulgada nesta sexta (28) .

Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em endereços localizados nas cidades de Florianópolis e Itapema, em Santa Catarina (SC).

As investigações tiveram início no Rio Grande do Sul, onde foi identificada uma estrutura criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas. Com o aprofundamento das diligências, os investigadores descobriram um grupo em Santa Catarina que teria possível ligação com o esquema.

Segundo as investigações, o suspeito teria cobrado, mediante ameaças, a entrega de dinheiro, veículos, uma embarcação, um imóvel e participações empresariais relacionados a uma operação financeira internacional do grupo criminoso.

Também foram identificadas estratégias que teriam sido utilizadas para ocultar a titularidade e a origem dos recursos, como depósitos bancários fracionados e o uso de pessoas interpostas, conhecidas como laranjas. A operação Durante as buscas, a PF apreendeu celulares, veículos, dinheiro em espécie, armas de fogo e outros elementos considerados relevantes para a investigação.

A PF dará continuidade às diligências a partir da análise do material apreendido, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a origem e a destinação dos bens e valores investigados.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/pf-prende-suspeito-de-lavar-dinheiro-para-grupo-de-trafico-internacional.