PF: novo esquema ilegal ligado a Nelson Wilians movimentou R$ 1 bilhão

A Polícia Federal ( PF ) realiza nesta quinta-feira (13/8), uma nova operação de buscas na mansão do advogado Nelson Wilian s, em São Paulo . Segundo a Receita Federal, que também participou da ação, o advogado faria parte de um grupo empresarial investigado por movimentar R$ 1 bilhão por meio de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, com o objetivo de conferir aparência de legalidade a operações relacionadas à exploração de apostas de quota fixa e jogos de azar .

Ainda de acordo com a Receita Federal, a investigação identificou a utilização de uma estrutura societária e financeira complexa, mantida no Brasil e no exterior para a manutenção do esquema. A estrutura teria sido usada para simular a condução das atividades a partir do exterior, enquanto a gestão operacional, administrativa e decisória ocorreria, em tese, em território nacional.

Além da PF e da Receita, participaram da Operação Arena, o Ministério Público Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados e tem decisão judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão, valor supostamente desviado no esquema. A operação acontece após uma decisão da Justiça da Paraíba.

O Metrópoles procurou a assessoria do advogado Nelson Wilians, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue em aberto.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/sao-paulo/pf-novo-esquema-ilegal-ligado-nelson-wilians-movimentou-1-bilhao.