PF mira grupo que movimentou mais de R$ 5 milhões com venda de ouro ilegal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (28/8), a Operação Arcanjo, para desarticular uma organização criminosa investigada pela aquisição e comercialização de ouro de origem ilícita . O grupo teria atuação em Poconé (MT) e São José do Rio Preto (SP).

Ao todo, os policiais cumprem 22 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. As ordens são cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande, Poconé e Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, Campo Grande (MS), e São José do Rio Preto (SP).

A PF aponta que os suspeitos participavam da cadeia de aquisição, circulação, comercialização e ocultação dos recursos provenientes do minério.

Segundo a apuração, o grupo movimentou mais de R$ 5,2 milhões em recursos relacionados às operações investigadas. Também foi identificada a negociação de aproximadamente 17,3 quilos de ouro.

A investigação identificou uma estrutura formada por fornecedores, operadores financeiros, intermediários, transportadores e compradores do minério.

O esquema tinha início na região de Poconé (MT), onde o ouro era adquirido junto a garimpeiros ilegais.

Os pagamentos eram realizados pelo núcleo financeiro da organização, inclusive com a utilização de contas bancárias de terceiros.

Após a aquisição, o ouro seguia para São José do Rio Preto (SP). Na cidade, o minério era recebido e mantido em estabelecimento utilizado para sua custódia e posterior comercialização.

Na sequência, o ouro era intermediado junto aos compradores finais em São José do Rio Preto.

A investigação também identificou mecanismos destinados à ocultação e dissimulação dos valores. Parte dos recursos era recebida e posteriormente pulverizada por meio de transferências eletrônicas e saques de elevados valores em espécie.

Os investigados poderão responder pelos crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/pf-mira-grupo-que-movimentou-mais-de-r-5-milhoes-com-venda-de-ouro-ilegal.