PF mira esquema bilionário de apostas esportivas e evasão de divisas
O grupo é suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e destinação de valores de jogos de azar
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (13/8), em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena, para investigar um grupo empresarial suspeito de usar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e o destino de recursos obtidos com jogos de azar e apostas esportivas .
O advogado Nelson Willians está entre os alvos da operação. Ele é dono de um grande escritório de advocacia e conhecido por mostrar uma rotina de luxo nas redes sociais, exibindo mansão, avião, carros de luxo e viagens.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A operação também envolve medidas de quebra dos sigilos telemático e bancário dos investigados e o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
As medidas são cumpridas nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Segundo a PF, os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o sistema financeiro nacional.
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Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/pf-mira-esquema-bilionario-de-apostas-esportivas-e-evasao-de-divisas.
Polícia Federal — Foto: Metrópoles
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