PF investiga lavagem de dinheiro e possível crimes eleitorais em Sorocaba

A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira (15/9) a Operação Numerata , que investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro e crimes eleitorais em Sorocaba , no interior de São Paulo . São cumpridos três mandados de busca e apreensão no município .

Segundo a PF, a investigação começou após o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro indicar movimentações financeiras em espécie de forma reiterada .

Ainda de acordo com a corporação, os elementos reunidos até o momento pela investigação indicam que um investigado realizava saques e provisionamento em dinheiro, posteriormente retirados por pessoas vinculadas à administração financeira de uma entidade sediada em Sorocaba.

Operação acontece após sistema de prevenção contra lavagem de dinheiro identificar saques em espécie de forma reiterada

PF faz operação contra possíveis crimes de lavagem de dinheiro e delitos eleitorais em Sorocaba

A PF afirma que os fatos mais recentes identificaram provisionamento de saques que totalizaram R$ 1 milhão em espécie, durante o período eleitoral.

As autoridades afirmaram que a operação busca apreender “documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos probatórios capazes de esclarecer a origem, a circulação e a destinação dos recursos investigados, bem como verificar eventual utilização dos valores em desacordo com a legislação eleitoral e com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro”.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/sao-paulo/pf-investiga-lavagem-de-dinheiro-e-possivel-crimes-eleitorais-em-sorocaba.