PF investiga grupo suspeito de operar banco clandestino e lavar dinheiro

Na manhã desta quarta-feira (26/8), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra um grupo suspeito de operar uma estrutura paralela destinada à realização de operações financeiras fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional . Ao todo, foram cumpridas seis ordens judiciais em municípios do Rio Grande do Sul (RS).

A investigação apura possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Batizada de Operação Underground Banking, a ação cumpriu três medidas judiciais em São Borja (RS) e outras três em Barra do Quaraí (RS). As diligências buscam reunir novos elementos que ajudem a esclarecer o funcionamento da estrutura investigada.

As apurações prosseguem para identificar eventuais integrantes e beneficiários do esquema, dimensionar a extensão das operações e rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/pf-investiga-grupo-suspeito-de-operar-banco-clandestino-e-lavar-dinheiro.