PF investiga grupo por lavar R$ 30 milhões de fraudes contra bancos
Segundo investigação, a organização recrutava terceiros para ceder contas bancárias utilizadas para receber e pulverizar os valores ilícitos
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (Ficco/RO) deflagrou, nesta sexta-feira (14/8), a Operação Ouroboros para investigar organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro derivada de fraudes eletrônicas contra instituições financeiras.
Segundo a investigação, o grupo criminoso, sediado em Porto Velho (RO), atuava na reciclagem de valores obtidos por meio de fraudes eletrônicas praticadas entre 2025 e 2026.
Em um dos casos investigados, ocorrido em setembro de 2025, o prejuízo causado às instituições financeiras é estimado em R$ 30 milhões. A apuração identificou que a organização recrutava terceiros para ceder contas bancárias utilizadas para receber e pulverizar os valores ilícitos. O dinheiro também era convertido em criptoativos e posteriormente retornava ao mercado formal.
Durante a operação, veículos e embarcações de alto valor foram alvo de medidas judiciais de sequestro e indisponibilidade.
Ao todo, foram expedidos oito mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão domiciliar, todos cumpridos em Porto Velho (RO).
As ordens foram autorizadas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho, do Tribunal de Justiça de Rondônia.
A Justiça também determinou o bloqueio de valores mantidos em contas bancárias, até o limite de R$ 30 milhões, além do sequestro de veículos e embarcações e do bloqueio de ativos virtuais mantidos em corretoras de criptomoedas.
A investigação contou com a atuação integrada e o apoio institucional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/RO). Cerca de 105 servidores da segurança pública participaram da fase ostensiva da operação.
Entre as forças envolvidas, estão equipes da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia e policiais civis de delegacias especializadas.
Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/pf-investiga-grupo-por-lavar-r-30-milhoes-de-fraudes-contra-bancos.
Divulgação/PF — Foto: Metrópoles
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