Operação Retirada: lavagem de dinheiro movimentou R$ 200 milhões, diz MPSP

Um estruturado esquema que movimentou R$ 200 milhões é alvo de operação, deflagrada nesta quinta-feira (10/9), pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 ( Deinter-2 ) e pelo Ministério Público de São Paulo ( MPSP ). Segundo as investigações, um grupo ligado a traficantes do interior e da capital paulista tinha um complexo projeto focado na ocultação e dissimulação de dinheiro de origem ilícita.

Operação é realizada pelo Deinter-2 e pelo MPSP

Grupo investigado ligado a traficantes do interior e da capital paulista

O esquema seria focado na ocultação e dissimulação de dinheiro de origem ilícita.

Os investigados usavam empresas formais, além de laranjas

Operação Retirada, deflagrada nesta quinta (10/9)

As investigações que culminaram na Operação Retirada começaram após a prisão em flagrante de traficantes, em Campinas, que tinham R$ 200 mil em espécie. Naquela ocasião, documentos apreendidos mostraram movimentações financeiras do grupo e expuseram o esquema de lavagem e ocultação de dinheiro ilícito.

Os investigados usavam empresas formais, além de laranjas, para sucessivas movimentações financeiras em diferentes regiões do país, de acordo com o MPSP. A prática era a de dar licitude aos recursos que seriam do tráfico de drogas.

Foi determinado o bloqueio de ativos financeiros de até R$ 200 milhões dos investigados.

A Justiça expediu 31 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, além de Curitiba, Sarandi e Umuarama, no Paraná; São João Batista, em Santa Catarina; Rio de Janeiro e Niterói, no estado carioca e Goiânia, em Goiás.

Até o início da manhã, haviam sido apreendidos R$ 5 mil em espécie, diversos dispositivos eletrônicos e comprovantes de depósitos comprovando intensa movimentação financeira dos alvos com outras empresas.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/sao-paulo/operacao-lavagem-dinheiro-200-milhoes.