Operação na BA prende 12 e bloqueia R$ 49,6 milhões em lavagem de dinheiro

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, nesta quinta-feira (20), resultou na prisão de 12 investigados por lavagem de capitais, no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e no bloqueio judicial de R$ 49,6 milhões em bens e valores em locais na Bahia e em São Paulo.

A Operação Véu de Areia teve como principal objetivo atingir a estrutura financeira de uma organização criminosa e interromper a movimentação de recursos relacionados às atividades ilícitas em ambos os estados.

A ação contou com o apoio dos Departamentos Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC); Especializado de Investigações Criminais (DEIC); de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); de Inteligência Policial (DIP); de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV); da Coordenação de Operações Especiais (CORE); e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP).

Na Bahia, foram realizadas nove prisões, sendo oito em Salvador e uma em Cruz das Almas. Entre os presos, sete estavam em liberdade e outros dois já se encontravam no sistema prisional, onde tiveram as ordens judiciais cumpridas.

Em Salvador, as prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros do Arenoso, Fazenda Grande do Retiro e Cabula VI.

Já em São Paulo, foram cumpridos outros três mandados de prisão preventiva, nos municípios de Taboão da Serra, Praia Grande e na capital, no bairro de Paraisópolis.

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As investigações apontam que os presos tinham ligações com uma liderança criminosa. Segundo as apurações, eles exerciam funções na estrutura financeira do grupo, com participação na movimentação e ocultação de recursos.

Um dos principais alvos teve o mandado de prisão cumprido no sistema penitenciário. Também está entre os alvos uma mulher apontada como esposa da liderança criminosa e investigada por lavagem de capitais. Segundo as apurações, ela atuava como elo entre o marido e a movimentação de recursos vinculados à organização criminosa.

Pessoas, empresas e contas bancárias utilizadas para movimentar e ocultar valores também foram identificadas pelas autoridades durante a operação.

Foram apreendidos dois veículos, uma motocicleta, aparelhos celulares e documentos que poderão contribuir para o aprofundamento das investigações. O material será analisado pelas equipes responsáveis pela apuração da movimentação financeira e das conexões entre os envolvidos.

A investigação ainda identificou movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica declarada, transferências entre diferentes contas e rápida circulação de valores.

Assim, os elementos reunidos vão ser analisados para esclarecer a origem e o destino dos recursos e identificar a eventual utilização de pessoas e empresas para ocultar ou dissimular patrimônio.

A Operação Véu de Areia é realizada no âmbito da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (RENORCRIM) , com atuação integrada da Polícia Civil da Bahia e das Polícias Civis de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Pará. A articulação entre as unidades permitiu o cumprimento simultâneo das medidas judiciais em diferentes localidades.

Publicado originalmente por CNN Brasil. Leia a matéria completa em https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/operacao-na-ba-prende-12-e-bloqueia-r-496-milhoes-em-lavagem-de-dinheiro/.