Operação investiga fraude de até R$ 70,4 milhões em empréstimos da Desenvolve SP

A sede da Deic, em Campinas (SP) — Foto: Giuliano Tamura/EPTV

A Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (Neccold), de Campinas (SP), iniciou nesta quinta-feira (3) a segunda fase da Operação Avaritia , que investiga suspeitas de fraudes em financiamentos da Desenvolve SP.

Ao todo, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), Mogi das Cruzes (SP), Suzano (SP) e Barueri (SP), além do Rio de Janeiro (RJ). A ação mobilizou cerca de 80 policiais civis e 27 viaturas.

Segundo o governo estadual, as fraudes investigadas teriam ocorrido entre 2021 e 2022, durante a pandemia. O prejuízo pode chegar a R$ 70,4 milhões .

"A quadrilha se aproveitou de um contexto excepcional durante a pandemia, quando houve uma expansão emergencial do crédito para atender empresas que enfrentavam dificuldades e a transição para o trabalho remoto", afirmou a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo, em nota.

A investigação começou em janeiro de 2022, depois que a própria Desenvolve SP recebeu, pela ouvidoria, uma denúncia sobre uma operação de crédito. A agência abriu uma apuração interna, identificou outros casos suspeitos e comunicou as autoridades.

Segundo a polícia, o grupo usava empresas de fachada, documentos falsos e dados financeiros manipulados para conseguir os empréstimos.

Depois da liberação do dinheiro, os valores eram transferidos para contas de terceiros e movimentados várias vezes. A suspeita é de que essas transações fossem usadas para dificultar o rastreamento dos recursos e esconder os verdadeiros beneficiários. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Ainda de acordo com o governo estadual, após identificar as suspeitas de fraude, a Desenvolve SP adotou medidas para reforçar os controles internos. Entre elas estão mudanças na política de crédito, a revisão das regras de prevenção à lavagem de dinheiro e treinamentos para prevenir novas fraudes.

Publicado originalmente por G1. Leia a matéria completa em https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2026/09/03/operacao-fraude-desenvolve-sp.ghtml.