Operação Faces Expostas: veja o que se sabe sobre a fraude milionária contra a Caixa em AL

Três pessoas foram presas; a investigação apura diversas crimes, como estelionato majorado e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (3), a Operação Faces Expostas , para desarticular um grupo suspeito de cometer fraudes contra a Caixa Econômica Federal em Alagoas. A investigação apura crimes de estelionato majorado, falsificação e uso de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

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A Operação Faces Expostas foi deflagrada pela Polícia Federal para investigar um grupo suspeito de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal.

A apuração busca esclarecer a participação dos investigados nos crimes e identificar a extensão dos possíveis prejuízos causados aos cofres públicos.

A Justiça determinou a prisão temporária de sete investigados. Até o momento, três pessoas foram presas.

Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão.

As ordens judiciais são cumpridas nos municípios de Maceió e Rio Largo, em Alagoas.

Até o momento, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Segundo a investigação, há indícios de que documentos de identidade falsificados teriam sido utilizados para abrir sete contas bancárias fraudulentas.

Desse total, quatro contas foram abertas em agências da Caixa Econômica Federal: três em Maceió e uma em Nazaré da Mata, em Pernambuco.

As outras três contas foram abertas em instituições financeiras digitais.

Durante uma das buscas realizadas nesta quinta-feira, os policiais federais encontraram materiais que, segundo a investigação, seriam utilizados para falsificar documentos.

A apreensão reforça a suspeita investigada pela PF de que o grupo mantinha uma estrutura destinada à produção ou adulteração dos documentos utilizados nas fraudes bancárias.

Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens dos investigados.

A medida tem como objetivo garantir o ressarcimento de possíveis prejuízos provocados aos cofres públicos.

A operação continua em andamento. A Polícia Federal ainda trabalha para cumprir os quatro mandados de prisão restantes e aprofundar a investigação sobre a participação de cada suspeito e a dimensão dos prejuízos provocados pelo esquema.

Publicado originalmente por Gazeta de Alagoas. Leia a matéria completa em https://www.gazetaweb.com/noticias/policia/operacao-faces-expostas-veja-o-que-se-sabe-sobre-a-fraude-milionaria-contra-a-caixa-em-al-933502.