Operação do DF mira grupo que usa empresas fictícias para movimentar dinheiro

Operação da PCDF mira grupo criminoso que usava empresas fictícias, notas fiscais falsas e lavagem de dinheiro gerando prejuízo milionário ao DF — Foto: Divulgação

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (10), a operação Circuito dos Metais, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de usar empresas fictícias para emissão de notas fiscais fraudulentas e lavagem de dinheiro .

Em menos de 20 dias, uma empresa fictícia em Brasília emitiu 49 notas fiscais, de mais R$ 7 milhões , para outra empresa fictícia em São Paulo.

A polícia cumpre 11 mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Ninguém foi preso.

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A investigação teve início a partir de autuação fiscal envolvendo uma empresa de fachada do estado de São Paulo, apontada como destinatária de notas fiscais emitidas por empresa fictícia do DF.

A partir da análise fiscal e financeira, a polícia identificou indícios de uma estrutura empresarial utilizada para dar aparência de regularidade a operações comerciais, gerar créditos tributários fraudulentos e movimentar valores entre pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo.

Publicado originalmente por G1. Leia a matéria completa em https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2026/09/10/operacao-do-df-mira-grupo-que-usa-empresas-ficticias-para-movimentar-dinheiro.ghtml.