Operação da PF mira grupo acusado de lavagem de dinheiro e contrabando

A Receita Federal e a Polícia Federal ( PF ) deflagraram, nesta terça-feira (18/8), a Operação Barão da Amizade com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na importação e na comercialização de produtos proibidos no Brasil e em lavagem de dinheiro.

As investigações apontam que o grupo criminoso importava ilegalmente, principalmente mediante a fronteira com o Uruguai, cosméticos e produtos farmacêuticos cuja importação dependem de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ). Os investigados também seriam responsáveis pela importação ilícita de cigarros eletrônicos por meio da fronteira entre Brasil e Paraguai.

Ao todo, são cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do país. No estado de São Paulo , a ação acontece na capital , Guarulhos e em Bragança Paulista .

A Justiça Federal determinou o bloqueio de até R$ 37,8 milhões em contas dos investigados , além do sequestro e da indisponibilidade de veículos e de imóveis. Foram impostas ainda 65 medidas cautelares diversas da prisão, entre elas monitoração eletrônica, proibição de contato entre os investigados, restrição para ausentar-se da comarca e comparecimento periódico em juízo.

As apurações identificaram a utilização de mecanismos destinados a ocultar e a dissimular a origem dos valores obtidos com as atividades criminosas. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro e outros delitos eventualmente apurados.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/sao-paulo/operacao-da-pf-mira-grupo-acusado-de-lavagem-de-dinheiro-e-contrabando.