Nelson Wilians: escritório emitiu notas de R$ 37 mi para empresa fantasma

O escritório de Nelson Wilians, advogado alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (13), emitiu notas que somam R$ 37,8 milhões para uma empresa fantasma com sede em Curaçao, no Caribe, segundo apurado pela CNN Brasil .

As notas eram emitidas em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar online e evasão de divisas .

Nesta quinta, os investigadores miraram um grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.

Entre os alvos da operação está Nelson Wilians , que teve um mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência .

Segundo a investigação, o principal alvo da operação é a empresa PixBet , antiga patrocinadora de times de futebol como Flamengo, Santos e Vasco. Um ponto crítico é uma transferência suspeita envolvendo a PixStar, a empresa fantasma com sede na ilha de Curação, no Caribe .

A Polícia Federal identificou pagamentos entre as duas companhias. Além disso, conforme apurado pela CNN , Nelson Wilians consta como advogado da PixBet em uma ação na Justiça Federal da Paraíba.

A ação teve como objetivo cumprir 17 mandados de busca e apreensão , quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.

Alvo da PF: relembre investigações envolvendo o advogado Nelson Wilians

A Receita Federal divulgou imagens de bens apreendidos durante a operação desta quinta.

Segundo a Receita Federal, os carros e as obras de arte que aparecem nas imagens foram apreendidos durante o cumprimento das medidas determinadas pela Justiça .

Entre os registros estão veículos de luxo, incluindo uma Ferrari amarela e modelos da marca Rolls-Royce , e obras de arte expostas no imóvel do advogado.

Os materiais recolhidos serão analisados pelos investigadores no decorrer da apuração.

Segundo a Receita Federal, os carros e as obras de arte que aparecem nas imagens foram apreendidos durante o cumprimento das medidas determinadas pela Justiça • Créditos: Receita Federal

A Receita Federal divulgou imagens de bens apreendidos durante a Operação Arena • Créditos: Bruno Teixeira/CNN Brasil

Entre os registros estão veículos de luxo, incluindo uma Ferrari amarela e modelos da marca Rolls-Royce • Créditos: Receita Federal

Os materiais recolhidos serão analisados pelos investigadores no decorrer da apuração • Créditos: Receita Federal

As fotografias também mostram obras de arte expostas no imóvel • Créditos: Receita Federal

PF cumpre mandados da Operação Arena • Créditos: Polícia Federal

Operação Arena • Créditos: Polícia Federal

Imagem da Operação Arena • Créditos: Polícia Federal

Gráfico detalha fluxo financeiro de esquema de lavagem de dinheiro e bets • Receita Federal

O advogado Nelson Wilians • Instagram/Reprodução

A investigação envolve empresas do setor de apostas, entre elas a PixBet. Conforme apurado pela CNN Brasil , o escritório de Wilians presta serviços jurídicos à empresa.

Em nota, Santiago Schunck, advogado do NWADV, afirmou que a relação entre o escritório e a PixBet é “estritamente profissional” e decorre da prestação de serviços de advocacia. Leia na íntegra:

“A relação entre o escritório e a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia. A atuação do escritório em favor de seus clientes limita-se ao exercício regular da advocacia, não se confundindo com as atividades empresariais por eles desenvolvidas. O escritório repudia qualquer tentativa de associar a atuação profissional de seus advogados às atividades ou condutas atribuídas a seus clientes. É preciso ter cautela para que o legítimo exercício da advocacia não seja indevidamente criminalizado em razão da natureza ou das atividades daqueles que o advogado representa” , disse.

A CNN Brasil tenta contato com a defesa da PixBet e da PixStar. O espaço segue aberto.

Quem é Nelson Wilians, advogado alvo de operação da Polícia Federal

Publicado originalmente por CNN Brasil. Leia a matéria completa em https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/nordeste/pb/nelson-wilians-escritorio-emitiu-notas-de-r-37-mi-para-empresa-fantasma/.