MPF e Receita fazem operação contra dona da Betnacional por suspeitas de lavagem e sonegação

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O Ministério Público Federal e a Receita Federal fazem nesta sexta-feira (28) uma operação que apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal relacionadas ao grupo NSX, dono da Betnacional.

São cumpridos mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife e São Paulo.

De acordo com a Procuradoria, a plataforma movimentou mais de R$ 5 bilhões em 2025.

A Folha não conseguiu localizar a defesa dos investigados até a publicação desta reportagem.

"As apurações apontam que as supostas irregularidades tributárias e financeiras teriam ocorrido tanto antes quanto após a regulamentação do setor de apostas de quota fixa no Brasil", diz o órgão.

A Receita diz que os investigados fizeram uma empresa de fachada em Curaçao, ilha no Caribe, para simular que a operação da plataforma ocorria fora do Brasil, em período anterior à regulamentação das bets.

"As investigações indicam, contudo, que empresas nacionais vinculadas ao grupo seriam as verdadeiras responsáveis pela operacionalização das atividades no Brasil", diz a Receita.

Segundo o órgão, foram identificados indícios de contas mantidas em fintechs com o objetivo de dificultar o rastreamento da circulação dos recursos e quem seriam os beneficiarios finais desses valores.

"Embora o grupo investigado tenha obtido autorização para atuação no segmento a partir de 2025, há indícios de que a exploração da atividade já ocorria anteriormente em território nacional, sem autorização e sem o recolhimento dos tributos devidos", diz a Receita.

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Publicado originalmente por UOL. Leia a matéria completa em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/08/mpf-e-receita-fazem-operacao-contra-dona-da-betnacional-por-suspeitas-de-lavagem-e-sonegacao.shtml.