Ministério Público de São Paulo e Receita Federal investigam o uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC
MP-SP e Receita investigam o uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal realizaram nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. A força-tarefa investiga o uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC no setor de combustíveis. Entre os alvos está o operador do banqueiro Daniel Vorcaro. A força-tarefa esteve em 27 endereços em sete estados. Os alvos da operação eram agentes financeiros e advogados suspeitos de lavar dinheiro para os empresários Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Moh
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Segundo o Ministério Público, a operação desta quinta-feira (24) não tem ligação com as investigações sobre o Banco Master. A força-tarefa em São Paulo revelou que, em seis anos, o dono da Entre Investimentos apareceu 570 vezes como ganhador de apostas e prêmios, que somam R$ 176 milhões . Para o Ministério Público, a frequência das premiações pode indicar lavagem de dinheiro.
Publicado originalmente por G1. Leia a matéria completa em https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2026/09/24/receita-federal-e-ministerio-publico-de-sao-paulo-investigam-o-uso-de-fundos-de-investimento-para-lavar-dinheiro-do-pcc.ghtml.
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