Liquidante liga mansões de Vorcaro nos EUA a lavagem de R$ 2 bilhões

O liquidante do Banco Master informou à Justiça dos Estados Unidos ter localizado mais uma parte expressiva dos bilhões de reais que sabe-se que o banqueiro Daniel Vorcaro desviou do Banco Master e escondeu fora do país.

Em pedido protocolado nesta quarta-feira (7/10), a EFB Regimes Especiais de Empresas detalha como mais de R$ 2,15 bilhões, em valores atuais, saíram do banco e foram movimentos no exterior . E pede a indisponibilidade de três mansões, de R$ 843 milhões, adquiridas por Vorcaro com esse dinheiro.

Boa parte das operações, que o liquidante trata como lavagem de dinheiro , foram realizadas com o auxílio de Antonio Carlos Freixo Júnior, o Mineiro, também responsável por transferir US$ 12,3 milhões (cerca de R$ 69 milhões) para um fundo nos EUA, o Havengate, administrado por um advogado próximo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – a verba supostamente bancaria “Dark Horse”, um filme sobre Jair Bolsonaro .

A peça de 54 páginas protocolada nesta semana pelo liquidante do Master no Tribunal de Falências do Sul da Flórida , com diversos trechos tarjados, não trata diretamente sobre essa investigação. Mas relata operações que também envolviam movimentações financeiras de Vorcaro para fundos nos EUA a partir de veículos de Mineiro. Recentemente o MP de São Paulo apontou que o Grupo Entre, dele, se especializou no nicho de lavar dinheiro .

De acordo com o liquidante, o Master primeiro aportou centenas de milhões de dólares em fundos offshore nas Bahamas (só na primeira pernada para o Liquidity Strategies foram US$ 187,5 milhões), que repassaram os valores para OGP LatAm e o Entre Investments, ambos fundos controlados por Mineiro.

Outra parte do dinheiro seguiu por outro fluxo, envolvendo os fundos Jaguar Cayman e Phoenix, ligados a Benjamin Botelho de Almeida, da Sefer Investimentos.

No fim, o destino era o mesmo: um fundo nas Bahamas chamado Mosaic Short Duration Fund, que recebeu um total de US$ 430 milhões (R$ 2,15 bilhões na cotação atual) e emprestou US$ 350 milhões para a empresa Mosaic Group LLC.

Enfim, essa repassou o dinheiro para duas empresas de Delaware: Clear River Properties LLC e Goldbeach Properties LLC, responsáveis por comprar as mansões em Aspen e Miami.

A de Aspen – mais cara da história do estado norte-americano do Colorado, como revelou a coluna – foi adquirida em 11 de abril de 2024 por US$ 77 milhões (R$ 385 milhões à época). Inicialmente, segundo o liquidante, o contrato de compra e venda foi assinado em nome próprio por Vorcaro.

Mas, como o banqueiro não podia aparecer, os direitos foram cedidos à Clear River, que por sua vez firmou um contrato de aluguel, por 10 anos, com o banqueiro. Vorcaro nunca pagou e a empresa também nunca cobrou . Para o liquidante, essa é uma das provas de que o contrato de aluguel era de fachada, a casa pertencia a Vorcaro, e foi adquirida com recursos desviados dos correntistas e credores do Master .

Em janeiro de 2025, a Goldbeach comprou uma mansão em Miami por US$ 85 milhões (R$ 525 milhões na época). Vorcaro também alugou essa casa por 10 anos, para seu uso exclusivo, sem nunca ter pago o aluguel. Quando questionado pela PF, como revelou o Metrópoles, ele disse que não tinha mansão em Miami, só alugava uma .

Um mês depois, uma casa do outro lado da rua, essa mais modesta, de US$ 6,9 milhões (R$ 42 milhões), foi adquirida pela mesma empresa.

Além disso, sempre segundo o liquidante, as duas empresas ainda receberam outros US$ 56 milhões (R$ 280 milhões em valores atuais) só para obras, melhorias e manutenção das mansões. Outra parte do dinheiro foi utilizado para comprar obras de arte.

O pedido apresentado pelo liquidante ao Tribunal de Falências do Sul da Flórida, porém, não detalha – nos trechos não tarjados – o destino da totalidade dos US$ 430 milhões enviados do Master ao Mosaic Short Duration Fund entre 2023 e 2025 . A peça destaca que as investigações seguem em curso.

A coluna procurou a defesa de Daniel Vorcaro, que não respondeu.

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Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/colunas/demetrio-vecchioli/liquidante-liga-mansoes-de-vorcaro-nos-eua-a-lavagem-de-r-2-bilhoes.