Lavagem de dinheiro com bets ilegais levou PF à casa de Nelson Wilians

Uma investigação contra um grupo empresarial suspeito de sonegar impostos, evadir divisas e lavar dinheiro levou a Polícia Federal ( PF ) à mansão de Nelson Wilians , em São Paulo , na manhã desta quinta-feira (13/8). Segundo as autoridades, o advogado faria parte desse grupo investigado por ter movimentado cerca de R$ 1 bilhão com o objetivo de conferir aparência de legalidade a operações relacionadas à exploração de apostas de quota fixa e jogos de azar , ainda ilegais na ocasião dos crimes .

De acordo com a Receita Federal , a investigação identificou a utilização de uma estrutura societária e financeira complexa, mantida no Brasil e no exterior para a manutenção do esquema. A estrutura teria sido usada para simular a condução das atividades a partir de fora do país, enquanto a gestão operacional, administrativa e decisória ocorreria, em tese, em território nacional.

Advogado usa as redes sociais para expor rotina luxuosa

Nelson Wilians, advogado de Maurício Camisotti, é ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI do INSS Metrópoles

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados e tem decisão judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão, valor supostamente desviado no esquema. A operação acontece após uma decisão da Justiça da Paraíba.

Nelson Wilians já havia sido alvo de mandados de busca e apreensão no dia 15 de julho, em uma operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira/SP). Na ocasião, ele era investigado de participar de um esquema de escritórios de advocacia e consultorias que ofereciam a empresas paulistas créditos tributários com deságio, apresentando-os como supostos “planejamentos tributários” e como se os créditos tivessem sido regularmente autorizados pelo Fisco.

À época, a defesa do advogado afirmou que recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com “serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo, mantendo-se à disposição das autoridades competentes e atuando de forma proativa para o completo esclarecimento dos fatos”.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria do advogado a respeito da operação desta quinta e aguarda posicionamento.

Receba notícias de São Paulo no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal de notícias do Metrópoles no WhatsApp .

Fique por dentro do que acontece em São Paulo. Siga o perfil do Metrópoles SP no Instagram .

Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre São Paulo por meio do WhatsApp do Metrópoles SP: (11) 99467-7776 .

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/sao-paulo/lavagem-de-dinheiro-bets-ilegais-levou-pf-casa-nelson-wilians.