Justiça bloqueia recursos de plataforma investigada por fraude milionária

A Justiça de São Paulo ( TJSP ) decretou o bloqueio de 12 carteiras de ativo da plataforma BitronExchange, da BCX Tecnologia , após uma empresa, sediada nos Estados Unidos, afirmar ter sido vítima de fraude financeira em criptoativos causando um prejuízo equivalente a 1 milhão de dólares .

A decisão, datada da última quinta-feira (1°/10), baseou-se em uma investigação do 14° Distrito Policial (DP) de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista .

Uma pessoa ligada à empresa, com sede em Miami, nos Estados Unidos, registrou Boletim de Ocorrência (B.O.) em 30 de fevereiro de 2025 denunciando invasão de dispositivo eletrônico.

Na decisão, o juiz Henrique Ramos Sorgi Macedo, da Vara das Garantias de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores, do Fórum Criminal da Barra Funda, acatou o pedido da defesa da empresa norte-americana no bloqueio das carteiras digitais, além de 11 endereços intermediários e uma carteira vinculada ao protocolo Chainflip — medida que permite reconstruir parte do caminho percorrido por criptoativos desviados em uma fraude cibernética.

O magistrado elenca que a empresa sediada nos Estados Unidos teve prejuízo de mais de U$ 1 milhão de dólares em criptomoeda (se convertido o valor na cotação atual, os valores podem atingir a cifra de R$ 6 milhões), desviados de uma carteira mantida na plataforma BitronExchange.

A Justiça reconheceu que os valores subtraídos foram pulverizados entre diversas carteiras e determinou extensão de medida de sequestro para novos endereços identificados. O documento, ao qual o Metrópoles teve acesso, afirma que os ativos foram transferidos para diversos endereços entre os dias 5 e 6 de maio, em diversas operações.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/sao-paulo/justica-bloqueia-plataforma-fraude.