Inquérito sobre Flávio Bolsonaro apura lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção; entenda os crimes

Flávio Bolsonaro fez campanha nesta quarta-feira (9) em Juiz de Fora (MG), a cidade onde seu pai levou uma facada durante a campanha de 2018 — Foto: Pilar Olivares/Reuters

Documentos que vieram à tona nesta sexta-feira (11) mostram que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou a ser formalmente investigado em julho no caso "Dark Horse", relacionado ao financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A investigação foi autorizada em julho pelo ministro André Mendonça, do STF, a pedido da Polícia Federal e com aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

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A apuração investiga crimes que teriam sido cometidos, em tese, por Flávio Bolsonaro no contexto do financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvendo Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. A inclusão do senador na lista de investigados só se tornou pública nesta sexta-feira (11), após o levantamento do sigilo de documentos do caso .

Em manifestação de 21 de julho, anexada a um termo de depoimento, a PGR afirmou haver "indícios consistentes" das suspeitas levantadas pela Polícia Federal e não se opôs à abertura da investigação. As apurações envolvem, entre outros, os possíveis crimes de:

lavagem de capitais; evasão de divisas; corrupção ativa; corrupção passiva;

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, era necessário aprofundar as investigações para avaliar as hipóteses levantadas pela PF.

“Há indícios consistentes da prática das condutas ilícitas narradas, sendo necessário o aprofundamento da investigação para melhor valoração das hipóteses cogitadas, que envolvem potencialmente os delitos de corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de capitais”, escreveu o procurador-geral Paulo Gonet.

Entenda abaixo o que são os crimes citados no inquérito que inclui Flávio Bolsonaro:

Segundo a definição do Código Penal, o crime de lavagem de dinheiro ou bens consiste em "ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal."

Em outras palavras, a lavagem é o conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam integrar na economia recursos e bens de origem ilícita ou ilegal. É por meio da lavagem que o dinheiro “sujo” é transformado em dinheiro “limpo”.

Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o crime se dá em três fases. Primeiro, a inserção do dinheiro sujo no sistema financeiro, através de operações como transferências em contas correntes. É nesta etapa que surgem contas fantasma, ou laranjas.

Depois, ocorre a ocultação, o que inclui a realização de operações com o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos.

Por fim, há a integração, ou incorporação formal dos recursos no sistema econômico. Isso acontece através de investimentos ou compra de ativos, com documentação aparentemente legal. Assim, com a aparência limpa, o dinheiro sujo fica afastado da sua origem, o que dificulta a associação com os autores do crime.

A pena para o crime de lavagem de dinheiro é de três a dez anos de reclusão e aplicação de multa.

Publicado originalmente por G1. Leia a matéria completa em https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/09/11/inquerito-sobre-flavio-bolsonaro-entenda-os-crimes.ghtml.