Guerra fria no crime: lavador de R$ 60 milhões atendia CV e PCC no DF

Uma impressionante manobra financeira que pode alcançar R$ 60 milhões e a disputa direta entre as facções rivais Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) estão no centro da Operação Cartiera, deflagrada nesta quinta-feira (20/8) pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor) , para desarticular uma organização especializada em invasões de sistemas bancários empresariais e lavagem de capitais.

O bloqueio judicial foi pedido pela unidade especializada da Polícia Civil do DF (PCDF) com intuito de paralisar o ecossistema financeiro do grupo, enquanto o Poder Judiciário decretou o sequestro de R$ 3,5 milhões em imóveis de alto padrão e a apreensão de cinco veículos de luxo como forma de garantir a reparação do prejuízo às vítimas das fraudes eletrônicas.

A origem de todo o esquema começou a vir à tona a partir de uma tentativa de latrocínio ocorrida no Distrito Federal em 2024, quando homens armados ligados ao Comando Vermelho, vindos de Mato Grosso, invadiram a capital federal com o objetivo de assaltar o operador financeiro do esquema, após receberem informações de que ele movimentava cifras astronômicas.

As investigações revelaram que o ataque do Comando Vermelho foi motivado não apenas pela atração das cifras operadas, mas também pela suspeita de que o alvo mantinha ligações diretas com o PCC e comandaria operações financeiras para a facção rival do CV.

Com o aprofundamento das apurações, a PCDF constatou que o investigado atuava como um “lavador profissional de dinheiro”, prestando serviços financeiros clandestinos e de ocultação patrimonial sem vinculação exclusiva a um único grupo, atendendo simultaneamente tanto às demandas da facção carioca quanto às do PCC. A estrutura criminosa utilizava um modus operandi cibernético para capturar credenciais bancárias de empresas, subtrair os valores e pulverizá-los rapidamente em uma rede de contas de terceiros para ocultar a origem ilícita dos recursos.

A ofensiva policial mobilizou cerca de 100 agentes para cumprir 19 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás e no Distrito Federal.

Em uma das buscas, policiais encontraram um cofre cheio de dinheiro em uma casa em um condomínio fechado em Sobradinho ( imagens acima ). Na residência também alguns carros, entre eles uma caminhonete orçada em R$ 350 mil, e motos.

Os investigados responderão por furto mediante fraude informática, estelionato eletrônico, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica e documental , cujas penas somadas podem atingir até 40 anos de reclusão, enquanto a PCDF segue analisando os documentos apreendidos para identificar outros beneficiários vinculados às facções.

O criminosos enviavam links maliciosos para induzir clientes de bancos a informar ou permitir a captura de senhas, códigos e outros dados de acesso à conta. Com essas credenciais, conseguiam entrar nas contas bancárias das empresas e realizar transferências fraudulentas, subtraindo os valores disponíveis.

O grupo utilizava links maliciosos para obter, de forma fraudulenta, senhas e dados de acesso às contas bancárias de empresas. De posse dessas informações, os criminosos acessavam as contas e realizavam transferências não autorizadas, subtraindo os valores disponíveis.

Cartiera, em italiano, significa literalmente “fábrica de papel”. No vocabulário investigativo e econômico italiano, porém, a expressão “ società cartiera ” é usada para designar empresas criadas ou utilizadas essencialmente para produzir documentação contábil e dar cobertura formal a operações ilícitas, sem atividade econômica real correspondente.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/guerra-fria-no-crime-lavador-de-r-60-milhoes-atendia-cv-e-pcc-no-df.