Golpe de R$ 37 milhões contra idosa levou polícia a ação em 3 estados

Uma quadrilha especializada em golpes com falsas plataformas de investimento é alvo de operação deflagrada nesta quinta-feira (13/8) pelas polícias Civil do Rio Grande do Sul e de São Paulo . Em território paulista , oito pessoas tiveram a prisão decretada e 10 ordens judiciais de busca e apreensão foram emitidas. A investigação contra o grupo começou a partir do golpe sofrido por uma idosa, que teve prejuízo superior a R$ 37 milhões.

Batizada de Criptoabate, a operação cumpriu, ao todo, 10 mandados de prisão preventiva e outros 16 de busca e apreensão em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A polícia estima que o golpe fez mais de 140 possíveis vítimas em todo o país.

A maioria desses mandados foi cumprida na capital paulista. No estado, equipes da Divisão de Crimes Cibernéticos ( DCCiber ), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deram apoio aos policiais gaúchos.

De acordo com a polícia, a quadrilha tinha uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, entre elas a de captar vítimas, disponibilizar contas bancárias usadas na movimentação dos recursos, intermediar operações financeiras e converter os valores obtidos em criptoativos como forma de lavar o dinheiro .

“A atuação da DCCiber em São Paulo demonstra a importância da integração entre as Polícias Civis no combate a crimes cibernéticos e financeiros que ultrapassam as fronteiras dos estados. O foco é contribuir para a desarticulação dessa estrutura criminosa, identificar outros envolvidos e possíveis vítimas”, afirmou o delegado Paulo Barbosa, responsável pela Divisão de Crimes Cibernéticos.

A polícia diz que a quadrilha também é investigada por usar empresas e contas bancárias de passagem para movimentar e ocultar valores obtidos. A conversão de recursos em criptoativos também fazia parte da estratégia para dificultar o rastreamento do dinheiro.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/sao-paulo/golpe-contra-idosa-operacao-3-estados.