Funcionário é investigado por desviar R$ 7 milhões usando rifas falsas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, na manhã desta terça-feira (18/8), uma operação contra uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa de Curitiba. Segundo as investigações, o esquema funcionou por mais de um ano e era comandado por um funcionário da empresa. Para ocultar a origem dos valores, ele simulava ser vencedor de rifas de veículos e teria “ganhado” ao menos 20 rifas falsas .

A ação cumpre 24 mandados de busca e apreensão em 17 cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal, com apoio das polícias civis locais.

A investigação identificou a dinâmica utilizada para retirar os recursos da empresa e, posteriormente, movimentá-los e ocultá-los. Por meio de quebras de sigilo bancário e da análise das movimentações financeiras, a PCPR mapeou o caminho percorrido por parcela significativa do dinheiro, incluindo sucessivas transferências entre pessoas ligadas aos investigados.

Entre os alvos estão o funcionário suspeito de realizar os desvios, familiares dele e rifeiros de diferentes pontos do país que, segundo a investigação, participavam da fraude envolvendo as rifas.

Os investigados são suspeitos dos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As equipes policiais também buscam dinheiro em moeda nacional e estrangeira, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de relevante expressão econômica, além de documentos relacionados à aquisição, transferência ou ocultação do patrimônio.

“A estratégia desta etapa é direcionada à recuperação patrimonial e identificação do destino dado aos valores desviados, uma vez que a investigação financeira já permitiu avançar significativamente na reconstrução do fluxo do dinheiro”, afirmou o delegado da PCPR Emmanoel David. A investigação prossegue com a análise dos bens, valores e documentos eventualmente apreendidos durante o cumprimento dos mandados.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/funcionario-e-investigado-por-desviar-r-7-milhoes-usando-rifas-falsas.