Entenda investigação sobre apostas que tem Nelson Wilians entre os alvos

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena , que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira no Brasil e no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Entre os alvos da operação está o advogado Nelson Wilians , que é alvo de um mandado de busca e apreensão em sua residência . A medida foi autorizada pela 4ª Vara Federal da Paraíba.

A operação mira suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional . Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em 14 endereços nos estados da Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão .

Segundo a investigação, o principal alvo da operação é a empresa PixBet , antiga patrocinadora de times de futebol como Flamengo e Vasco. Um ponto crítico é uma transferência suspeita envolvendo a PixStar, empresa fantasma com sede na ilha de Curação, no Caribe.

A Polícia Federal identificou pagamentos entre as duas companhias. Além disso, Nelson Wilians consta como advogado da PixBet em uma ação civil na Justiça Federal da Paraíba.

Wilians já foi alvo de outras investigações. Em julho deste ano, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar um esquema envolvendo a comercialização de créditos de ICMS supostamente fraudulentos . Na ocasião, a defesa do advogado negou irregularidades.

Um dos principais elementos da investigação é um fluxograma elaborado pela Receita Federal que mostra as diferentes rotas que os recursos das apostas poderiam percorrer.

A representação considera operações realizadas antes da concessão das autorizações para exploração de apostas de quota fixa em 2025. Segundo a Receita, o grupo teria utilizado instituições de pagamento, empresas nacionais e estrangeiras, operações de câmbio e ativos digitais para movimentar os valores.

A suspeita é de que a estrutura tenha sido utilizada para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos e dos chamados beneficiários finais.

Além do caminho percorrido pelo dinheiro, a investigação apura a forma como o grupo estaria organizado.

Segundo a Receita Federal, empresas constituídas no exterior teriam sido utilizadas para sustentar a aparência de que as atividades eram conduzidas fora do Brasil. Os elementos reunidos, porém, indicariam, em tese, que a gestão operacional, administrativa e decisória ocorreria em território brasileiro.

A suspeita é de que essa estrutura tenha sido usada para reduzir a visibilidade sobre as operações realizadas no país , além de dificultar a identificação dos responsáveis e dos beneficiários dos recursos.

A investigação também aponta possíveis omissões de rendimentos e utilização de estruturas empresariais para reduzir ou evitar irregularmente a tributação incidente sobre as atividades.

A Operação Arena apura, principalmente, suspeitas de:

Os investigados poderão responder pelos crimes que forem eventualmente comprovados , de acordo com a participação individual de cada um.

A operação ocorre em cinco estados: Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná . Entre as cidades onde são cumpridas as medidas estão João Pessoa, Campina Grande, Serra Branca, Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói e Curitiba.

A Polícia Federal e a Receita Federal não afirmam, nesta fase, que todos os valores movimentados pelo grupo sejam provenientes de atividades ilícitas. O objetivo da operação é reunir elementos para esclarecer a origem dos recursos, a forma como foram movimentados e quem seriam seus beneficiários efetivos.

A CNN Brasil tenta contato com a defesa de Nelson Wilians, da PixBet e da PixStar.

Grupo ligado a Nelson Wilians é alvo por suposta fraude bilionária em ICMS

Publicado originalmente por CNN Brasil. Leia a matéria completa em https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/entenda-investigacao-sobre-apostas-que-tem-nelson-wilians-entre-os-alvos/.