Entenda esquema de lavagem de dinheiro de apostas alvo de operação na PB e em outros estados
Operação da PF sobre lavagem de dinheiro cumpre mandados em 5 estados A Polícia Federal detalhou como funcionava o suposto esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas, alvo de uma operação conjunta deflagrada nesta quinta-feira (13) na Paraíba e em outros quatro estados. Segundo a PF, o dinheiro era lavado através do envio de recursos para um paraíso fiscal em Curaçao. LEIA TAMBÉM: Operação mira grupo por exploração de jogos de azar e apostas na Paraíba e mais quatro estados PF cumpre novo mandado de busca e apreensão contra advogado Nelson Wilians em SP D
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A ação, denominada de "Operação Arena", tem como objetivo investigar o grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira da empresa no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas. A ação é da Polícia Federal, Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Receita Federal.
Publicado originalmente por G1. Leia a matéria completa em https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2026/08/13/entenda-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-de-apostas-alvo-de-operacao-da-pf-na-pb-e-em-outros-estados.ghtml.
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