Desvio de R$ 40 milhões: PF acha dinheiro vivo em ação contra fraude no CFO

Uma sacola de lixo e uma caixa de papelão com cerca de R$ 300 mil em espécie, foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) durante a operação que investiga possíveis irregularidades na destinação de aproximadamente R$ 40 milhões em recursos do Conselho Federal de Odontologia (CFO) . Além do dinheiro, os agentes apreenderam veículos.

A ação deflagrada nesta quinta-feira (17/9) tem o objetivo de aprofundar as investigações sobre a destinação dos recursos. Segundo a corporação, os valores teriam sido repassados a uma empresa privada responsável pela gestão de investimentos. Leia também Mirelle Pinheiro PF investiga desvio de R$ 40 milhões do Conselho Federal de Odontologia Mirelle Pinheiro Operação Arena: PF prende sócio da Pixbet por lavagem de dinheiro Mirelle Pinheiro PF mira homem que mantinha “fábrica” de documentos para fraudar a Caixa Mirelle Pinheiro Quadrilha do dendê: PF acha pilhas de dinheiro escondidas em guarda-roupa Como divulgado pelo Metrópoles , o desvio milionário envolveu diretores e ex-diretores da entidade em repasses à empresa Solstic Capital, Investimentos e Participações Ltda., do empresário Flávio Batel, morto em novembro de 2024.

As apurações apontam que, à época, o empresário Carlos Alberto Kubota teria lucrado, ao menos, R$ 8 milhões de comissão pelo investimento milionário feito pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em um suposto esquema de pirâmide financeira. Ao todo, a operação irregular movimentou cerca de R$ 100 milhões entre 2021 e 2022.

A investigação, no entanto, apontou que a empresa não possuía autorização do Banco Central nem da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para operar no mercado financeiro.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Mato Grosso. As ordens foram expedidas pela 12ª Vara da Justiça Federal Criminal do Distrito Federal.

A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas e bens ligados às pessoas físicas e jurídicas investigadas, incluindo ex-dirigentes do CFO e empresários.

As investigações identificaram movimentações financeiras consideradas atípicas, como dispersão dos valores recebidos, transferências entre empresas e pessoas relacionadas aos investigados e remessas internacionais.

A PF apura possíveis irregularidades na aplicação dos recursos e a participação dos investigados nas movimentações financeiras.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/desvio-de-r-40-milhoes-pf-acha-dinheiro-vivo-em-acao-contra-fraude-no-cfo.