Carbono Oculto: entenda esquema alvo de nova fase da operação

O Ministério Público de São Paulo ( MPSP ), com apoio de outras autoridades do estado e da Receita Federal, deflagrou a Operação Crédito Oculto , contra um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o mercado financeiro e a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país .

MPSP deflagra operação Crédito Oculto, terceira fase da Carbono Oculto, em SP e mais 6 estados

A operação desta quinta-feira (24/9) é um desdobramento da Carbono Oculto , que aprofundou investigações sobre a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis.

A investigação revelou o uso de fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada para ocultar o controle de uma usina sucroalcooleira e viabilizar a compra da distribuidora .

São cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo e outros seis estados. Entre os alvos das buscas, estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial , e seus irmãos, André e Bruno Tupinambá. O dono da Entre Investimentos, o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, também é alvo.

O Metrópoles pediu um posicionamento sobre a operação à Genial Investimentos, que controla o Banco Genial, e aguarda um retorno. A reportagem também busca a defesa dos demais envolvidos. A reportagem será atualizada em caso de manifestação.

A investigação do MPSP tem o apoio da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda de São Paulo, da Procuradoria-Geral do Estado e das polícias Civil e Militar.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/sao-paulo/carbono-oculto-entenda-esquema.