Banco Genial tentou se desvincular de esquema após Carbono Oculto, diz MPSP

O avanço das investigações da Operação Carbono Oculto fez com que o Banco Genial adotasse condutas para tentar se desvincular do esquema e dissimular a estrutura financeira .

A instituição foi fundamental para a aquisição de uma das principais distribuidoras de combustíveis do país, a Terrana ( veja mais abaixo ).

Segundo o Ministério Público de São Paulo ( MPSP ), o ex-sócio e ex-diretor do banco Genial, Humberto Arthur Tupinambá Neto, e seus irmãos André e Bruno Tupinambá, integravam o núcleo financeiro da organização .

A investigação descobriu que empresas pertencentes a André e Bruno (a AT Assessoria e a BT Assessoria) receberam repasses diretos de R$ 469.250 cada, oriundos da Aster Petróleo, distribuidora de combustíveis alvo da primeira fase da Carbono Oculto .

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Segundo as investigações, em agosto de 2024, o Banco Genial assumiu a administração do fundo multimercado Radford, que tinha como cotista única e exclusiva a Usina Itajobi , localizada no interior de São Paulo e instrumentalizada para a movimentação de valores vultuosos, mais tarde usados para a compra da Terrana .

O fundo Radford, por sua vez, foi abastecido com valores repassados à usina pelos operadores do esquema criminoso e, em seguida, aplicou seus recursos em Certificados de Depósito Bancário Vinculados (CDBVs) emitidos pelo próprio Banco Genial.

O grupo gerou uma movimentação circular dos valores para ocultar os verdadeiros beneficiários e dar uma aparência de legitimidade. Veja:

Logo após a deflagração da primeira fase da Carbono Oculto, o Banco Genial renunciou à administração do fundo Radford, liquidou os Certificados de Depósito Bancário Vinculados (CDBVs) e cedeu os créditos das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) diretamente ao próprio fundo.

Segundo os investigadores, na tentativa de se distanciar da estrutura criminosa, essa manobra expôs o caráter dissimulatório da operação , já que removeu a “fachada” bancária de empréstimo e mostrou o vínculo direto do fundo da Usina Itajobi às empresas de fachada usadas na compra da Terrana.

A intercepção de mensagens indicou negociações diretas de agentes do Genial com operadores sob a liderança de Mohamad Hussein Mourad, o Primo. Os operadores da estrutura criminosa eram chefiados pelos empresários Primo e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Os dois seguem foragidos da Justiça .

As conversas teriam sido excluídas por executivos após receio de fiscalização por parte da Secretaria da Fazenda ( Sefaz ) sobre os pagamentos da Aster para quitar o empréstimo. Esta foi uma das formas do Genial de tentar dissimular sua participação no esquema.

A investigação também identificou que o próprio setor de compliance do banco havia identificado ressalvas e processos de responsabilização na Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) envolvendo operadores do esquema, como Antonio Carlos Freixo Júnior, dono do Grupo Entre Investimentos. No entanto, o Genial ignorou os avisos do compliance e optou por prosseguir as operações .

Em nota, o banco Genial afirmou que todas as informações relacionadas às operações envolvendo o Fundo Radford, inclusive aquelas relacionadas às empresas Berna e Branson Holdings, que estavam em poder da instituição, foram fornecidas pela própria Genial ao Gaeco. Também foram realizadas as comunicações cabíveis ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras ( Coaf ), nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.

“No âmbito dessas operações, a Genial atuou dentro das atribuições que lhe competiam, observando os procedimentos, normas e regulamentos aplicáveis, considerando as informações disponíveis à instituição à época”, disse a instituição, que afirma ter instaurado processo de inspetoria interna ao ter conhecimento dos fatos.

O banco ainda confirmou que, após a deflagração da Operação Carbono Oculto, a Genial renunciou à administração do Fundo Radford. A empresa acrescentou que “manteve sua postura de colaboração com as autoridades, fornecendo as informações e os documentos solicitados”.

Publicado originalmente por Metrópoles. Leia a matéria completa em https://www.metropoles.com/sao-paulo/banco-genial-carbono-oculto.