Banco Genial é peça ativa em esquema de lavagem de dinheiro no mercado de combustíveis, diz investigação

Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto O Ministério Público e a Secretaria da Fazenda de São Paulo apontam o Banco Genial e seu corpo diretivo como peças ativas em um mecanismo de lavagem de capitais no mercado de combustíveis. A terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apura a atuação da instituição na ocultação de bens de Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme, investigados por sonegação e formação de organização criminosa.